美国财政部外资控制办公室（OFAC）发表详细报告，揭露伊朗的影子银行和资金流向，最终六个洗钱实体的注册地全部为香港。🔥

这份4月28日名为“经济怒火行动打击伊朗影子银行的协助者”文章指出，由于伊朗银行被国际金融系统制裁，无法直接收付款，它们依赖私营代理公司（rahbar）搭建影子银行网络。

这些rahbar在海外设立大量壳公司和前台公司（主要在英国但大部分主理人是中国人、香港等地），并在外国银行开立账户，形成一条隐秘的资金通道。

核心流程如下：
1️⃣ 伊朗通过NIOC等实体出口石油，买家把钱付给海外壳公司（如Shuqun LTD、Fratello Carbone等）；查询发现这些公司大部分与中共国有关联

2️⃣ 壳公司把资金转给对应的rahbar（如FSAQ为Shahr Bank服务，Nikan Pezhvak为Bank Melli服务）；

3️⃣ rahbar再把资金转回伊朗国内银行或指定实体，完成“洗钱”；原文里一共六个洗钱实体，注册地全部是香港。

反向操作也一样：用海外壳公司支付进口武器零部件、敏感物资的费用，或向如胡塞、真主党恐怖代理人转移资金。

整个链条让伊朗绕过制裁，每年处理数十亿美元的石油收入和军费，支持伊斯兰革命卫队和地区代理人行动。

OFAC今天重点打击的就是这条“rahbar + 多层海外壳公司”的资金中转网络

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